Великобритания и криминальные финансы бенефициаров

По состоянию на 2018, зарубежных предприятий, зарегистрированных на территории Соединенного Королевства - более 100 тысяч. Эта юрисдикция постоянно пользуется спросом у иностранных бенефициаров, и это неудивительно – обособленность и стабильность ситуации, безопасность и конфиденциальность – все это выступало решающими факторами при принятии решения открыть бизнес в Великобритании. Регистрация компании в Шотландии или регистрация фирмы в Ирландии были обычным делом, ведь при том, что это не классические оффшорные зоны, местное законодательство было и остается крайне лояльным в отношении налогообложения. Однако общемировые тенденции, как отмечают эксперты компании IQ Decision, оказывают свое влияние и на Туманный Альбион.

Законодательные инициативы, которые смело можно назвать фискальными, в Великобритании понемногу принимают характер постоянных факторов, учитывать которые просто обязаны как бенефициары уже существующих британских компаний из России, Украины и других стран постсоветского пространства, так и потенциальные желающие открыть компанию в Англии, зарегистрировать бизнес в Шотландии или открыть фирму в Уэльсе. А тот факт, что гражданам СНГ уже практически нереально открыть счет в банке Великобритании, говорит сам за себя.

К таким факторам относятся:

  1. Принятый в еще в марте 2015 Закон о т.н. малом бизнесе, занятости и предприятиях. Здесь нет понятия «бенефициар» и всего, что с этим связано, но при этом закон обязал наличие физлиц в числе директоров  фирмы с оговоркой, что юрлиц иметь в этом качестве также возможно, но с условием обоснованности их присутствия (дипломатично не расшифровывая, что считается такой обоснованностью).
  2. С июля 2018 британские власти обязывают также все зарубежные предприятия, зарегистрированные на территории UK, раскрыть своих конечных контролеров и включить во вновь создаваемый публичный бенефициарный реестр. Поправки вступают в силу с апреля 2018. В публичных заявлениях властей страны подчеркивается, что уже владеющие каким-либо типом собственности на территории Британии зарубежные предприятия, либо только намеревающиеся ее приобрести, открывают собственников в первую очередь с целью лишить коррупцию возможности для маневра – т.е. четко прослеживается «антиотмывочная» политика. Это же касается и всех зависимых и заморских территорий.
  3. В том же 2015 принята Директива № 4 ЕС, положения, которой гласят, что финансовая система должна противодействовать финансированию терроризма и отмыванию финансов.
  4. Великобритания создает в Лондоне первый на планете Международный центр координации антикоррупционной деятельности, в числе активных участников которого уже заявлен Интерпол, США, Австралия и ряд стран Европы, например Швейцария. Одним из декларируемых направлений работы является преследование и наказание коррумпированных игроков из числа денежных элит и возвращение незаконно присвоенных активов.
  5. В 2018 в Британии началось действие законодательного акта под названием «Закон о криминальных финансах». В его тексте четко прописана  возможность зарубежным бенефициарам направлять судебный запрос об имуществе и активах «непонятного происхождения» или (Unexplained wealth orders, UWO). То есть – четкого требования дать пояснения о происхождении их средств.

Комментируя вышесказанное, специалисты компании IQ Decision ссылаются на недавнее исследование FORBES, в отношении российских лиц, объявленных «политически значимыми», из собственного списка и владеющих активами на Острове. Как утверждает исследование, новая политика властей UK в борьбе с любым видом легализации иностранных доходов, полученных в обход законов, в конце концов может привести к следующему: крупные зарубежные бизнесмены захотят перевести имеющиеся активы в более спокойные юрисдикции или продать их, если они фактически находятся в пределах британских территорий. Конечно, без достаточных на то оснований, власти Королевства не станут активничать, но все же, все же…

Немного о порядке действия упомянутого Закона о криминальных средствах. Любое расследование по их происхождению может начать одна из 5 официальных структур Британии: Нацагентство борьбы с преступлениями, две Королевских службы - Уголовных преследований и Таможенно-налоговая, Управление по финнадзору и Отдел борьбы с экономпреступлениями даже по анонимной заявке как с английской территории, так и из-за рубежа. Если по итогам расследования Высокий лондонский суд решит, что отчет об источниках средств отсутствует или неубедителен, имущество конфисковывается.

Однако, регистрация компании в Великобритании, учитывая в том числе и результат местного референдума о выходе из Евросоюза, может стать все-таки не настолько проблемной, как может показаться на первый взгляд. Ведь зарегистрировать LP в Шотландии или открыть LP в Ирландии, так же, как и продолжать деятельность уже имеющихся предприятий, сегодня не проблема при соблюдении законных требований и условий – и тогда вполне возможно работать без ограничений. А именно, если в составе партнеров LLP или директоров LTD будут юрлица, что и обеспечит бенефициарную конфиденциальность.

Юристы компании IQ Decision сегодня готовы предложить своим клиентам купить готовую компанию в Великобритании. Причем, мы можем нашим клиентам купить фирму в Великобритании с открытым банковским счетом, что является нашим эксклюзивом. Купить компанию в Великобритании удаленно можно, но для переоформления банковского счета обязательно Ваше присутствие в Великобритании.

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время