Открыть IBC в Белизе – все становится прозрачнее

С 1 июля 2018 все существующие в Белизе IBC-компании будут штрафоваться в том случае, если не выполнят три новых серьезных требования в соответствии с изменениями местного законодательства. А если Вы решите открыть компанию в Белизе и выберете такую форму, как  открыть IBC в Белизе (International Business Company), Вы автоматически будете обязаны учитывать эти требования.

Как свидетельствуют специалисты компании IQ Decision, регистрация оффшора в Белизе всегда преследовала определенные цели (помимо способа сохранить максимально возможную конфиденциальность):

  • Экспортные операции; (при условии, что операции не признаются "контролируемыми" согласно ст. 39 НКУ)
  • Компания-руководитель в составных агентских схемах
  • Защита активов
  • Инвестиционная деятельность.
  • Регистрация судов и яхт

Немаловажную роль при принятии решения зарегистрировать IBC в Белизе играл тот факт, что здесь не требовались регистрационные реестры.

Однако время, как всегда внесло свои коррективы – и появились поправки, внесенные в минувшем году в Закон о международных коммерческих компаниях Белиза. Поводом для внесения изменений, как утверждают юристы компании IQ Decision, было стремление правительства острова сохранить имеющуюся отрасль финансовых услуг на все более регулируемом международном рынке и соответствовать требованиям белого списка ОЭСР.

3 заметных изменения, внесенные в 2017 году заключаются в следующем:

  • Отмена акций на предъявителя.
  • Наличие обязательного реестра владельцев бенефициаров.
  • Наличие обязательного Регистра директоров.

Требуемая дополнительная информация о клиенте должна храниться по адресу зарегистрированного офиса компании.

Регистрация компании в Белизе процедурно и финансово изменений не претерпела.

Ели Вы примете решение зарегистрировать бизнес в Белизе, и открыть банковский счет в Белизе, и при этом решите, что Вам наиболее подходит международная бизнес-компания, эксперты компании IQ Decision подготовили для Вас специальную справку.

  1. Отмена акций на предъявителя

Эта поправка устанавливает запрет на выдачу и передачу акций на предъявителя. В будущем любая компания, у которой есть выпущенные акции на предъявителя, должна конвертировать их в зарегистрированные акции. Также потребуется отменить все сертификаты акций на предъявителя.

Любые акции на предъявителя, которые не были конвертированы или аннулированы в течение обозначенного периода, будут аннулированы.

  1. Обязательный реестр выгодоприобретателей (бенефициаров)

Отдельно отметим, что ранее регистрация бизнеса в Белизе не предусматривала наличие реестра владельцев компаний вообще.

Второе требование как раз и заключается в том, чтобы иметь информацию о бенефициарах, хранящуюся в зарегистрированном офисе компании - у своего регистрационного агента. Подавать его в госреестр компаний не требуется, однако теперь этот документ станет дополнением к Реестру участников (акционеров).

Регистрация IBC в Белизе предусматривает, что директора компании должны постоянно обновлять информацию, содержащуюся в Реестре владельцев/бенефициаров. Обновление может быть произведено в электронной форме или любым другим способом, утвержденным Советом. Публично раскрывать информацию о текущих выгодоприобретателях компании не требуется.

  1. Обязательный реестр директоров

До принятия поправок ведение такого документа, как реестр директоров для Белиза было условием не обязательным, то есть вопрос был оставлен на усмотрение компании. Теперь все компании должны будут создавать и Реестр директоров.

Реестры и бенефициаров, и директоров должны будут храниться в зарегистрированном офисе в Белизе, однако по запросу компетентного органа зарегистрированный агент должен представить запрошенные документы в течение 24 часов после получения запроса. И еще - компания обязана иметь документальные доказательства достоверности всех подаваемых данных.

Как отмечают юристы IQ Decision указанные изменения применяются немедленно во всех новых объединениях Белиза, но существующие компании имеют льготный период в 12 месяцев для приведения своей деятельности в соответствие с новыми положениями закона.

Существующие компании Белиза, то есть компании, зарегистрированные до начала вступления в силу этого Закона, будут иметь один год (который, напомним, закончится 1 июля текущего, 2018 года), чтобы официально зарегистрировать свой реестр директоров и бенефициаров.

Собираясь открыть фирму в Белизе или купить готовую компанию в Белизе, словом, зарегистрировать IBC на территории Белиза, и начать свою деятельность, не забудьте о том, что новый закон предусматривает и ответственность за невыполнение вышеупомянутых дополнений.

А именно: компания, которая не выполнит требования нового закона заплатит штраф в размере 25 долларов США за каждый день просрочки выполнения и 500 долларов США за каждый день задержки подачи регистра бенефициаров.

Если же компания исказит информацию о бенефициарах, поданную в реестре, предусматривается штраф в размере 50 тысяч долларов США.

Смогут ли теперь зарегистрированные и регистрируемые в Белизе IBC-компании надежно сохранять данные об учредителях, акционерах и руководстве – вопрос остается открытым.

Напомним, что регистрация компании на Сейшелах также сегодня производится с учетом изменений законодательства, произведенных в декабре 2016. Там подобный закон для IBC обязует иметь в наличии регистр только директоров, но не бенефициаров.

Зарегистрировать компанию в Белизе и открыть счет в банке Белиза Вам помогут опытные юристы компании IQ Decision. Но если Вы решите пересмотреть список оффшоров мира, мы поможем Вам открыть оффшор в безналоговой юрисдикции в соответствии с Вашими пожеланиями.

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время