Eng
Eng
 

Как сохранить анонимность несмотря на автоматический обмен информацией в 2018 году

Неожиданностью для российских предпринимателей стала скорость подписания соглашения между странами, подписавшими Конвенцию об обмене налоговой информацией, или, как ее чаще называют, Соглашение об автоматическом обмене информацией. Некоторое время назад Россия подписала данное соглашение, и теперь имеет прямой доступ к информации о международном бизнесе российских предпринимателей в 56 странах. Как мы писали ранее, 17 стран готовы предоставить всю информацию о счетах предпринимателей (информацию о владельцах, компаниях, выборочно о состояние счета на конкретные даты, движения за конкретные периоды), сумма на которых на момент 31.12.2017 превышает 250 000 USD. Детальную информацию о списке стран Вы можете прочитать здесь.

Специалисты компании IQ Decision обработали данную информацию и нашли несколько решений, которые позитивно повлияют на бизнес российских предпринимателей, а особенно на сохранения анонимности деятельности международных организаций.

Вот несколько из возможных вариантов решения данной задачи:

1. США и Гонконг.

Специалисты компании IQ Decision предлагают уникальную возможность воспользоваться данным способом регистрации компаний для сохранения анонимности. Что предлагаем сделать:

  • Зарегистрировать компанию в США, штат Делавэр. В данном штате предусмотрен вариант владельца компании нерезидента США, так что бенефициар может быть владельцем компании. Также для данной схемы мы регистрируем в компании 2 владельцев, другим владельцем будет представитель трастовой компании.
  • Открыть счет в США Каждой компании с США нужен счет для деятельности и продления компании.
  • Зарегистрировать компанию в Гонконге. Так как счета в Гонконге открывают только на резидентов Гонконга, мы ставим при регистрации компании в Гонконге 2 представителя трастовой компании.
  • Открыть счет в Гонконге. Это счет для осуществления платежей компании. Так как в компании 2 директора, а действия по счету в Гонконге происходят с помощью ТОКЕНов.
  • Подписание внутреннего соглашения между компанией в Делавэре и компанией в Гонконге. В данном соглашении детально прописывается все о деятельности компании в Гонконге, а также предусматривается тот факт, что все действия компании в Гонконге должны быть утверждены компанией в Делавэре. После подписания соглашения 1 ТОКЕН передается бенефициару.
  • Второй ТОКЕН будет надежно хранится в сейфе наших партнеров в Гонконге.

2. Юрисдикции, в которых не действует данная конвенция.

Еще одним вариантом для сохранения анонимности своей деятельности есть возможность с помощью специалистов IQ Decision зарегистрировать компанию и/или открыть счет в данных юрисдикциях:

  • Открыть счет в Грузии. Грузия не является подписантом конвенции об обмене налоговой информации, а 90 % местных банков принадлежать нерезидентам. С помощью нашей компании Вы сможете открыть счет в банке Грузии на нерезидентную компанию. Время открытия счета – примерно 3 недели. Мы рекомендуем открыть счет в Bank of Georgia или открыть счет в Terabank Грузии, или открыть счет TBC Bank, так как эти банки являются самыми большими и самыми надежными. Также есть возможность открыть банковский счет в Грузии удаленно.
  • Открыть счет в Македонии. Македония также не подписала выше названную конвенцию. Так что оформив счет в Македонии Вы сможете сохранить конфиденциальность деятельности Вашей компании. Есть возможность зарегистрировать компанию в Македонии или открыть счет на нерезидентную компанию. Мы предлагаем открыть счет в EUROSTANDART Bank AD в Скопье. Это молодой банк, который известен своей надежностью и удобностью.
  • Открыть счет в Сербии. Сербия на момент начала 2018 года не подписала Конвенцию об обмене налоговой информацией, и поэтому мы рекомендуем открыть счет в банке Сербии. Владельцы международного бизнеса могут открыть счет в сербском банке удаленно. Специалисты IQ Decision предлагают Вам открыть счет в Юникредит Сербия или открыть счет в Banca Intesa в Сербии, а также открытие счета в райффайзенбанке Сербия. Важно обратить внимание, что банки Сербии могут открыть счет на Шотландское партнерство или открыть счет на Ирландское партнерство.
  • Открыть счет в Черногории. Для защиты конфиденциальности своих активов также можно открыть счет в банке Черногории, как в еще одной стране, не принимающей участие в обмене информацией. С помощью наших специалистов Вы можете открыть банковский счет в одном из 5 банков Черногории с личным визитом или удаленно, например, открыть счет в Universal Capital Bank. Обратитесь к юристам IQ Decision за более детальной консультацией.

3. Финансовые учреждения.

Еще одним вариантом для сохранения конфиденциальности открыть счет в платежной системе, вместо банка. Платежные системы дают возможность открыть счет максимально быстро для Вашего бизнеса. Европейские платежные системы сейчас набирают популярности, они имеют свои собственный SWIFT номер и предоставляют уникальный IBAN. По всем финансовым признакам, платежное учреждение может иметь такую же структуру, как и банк, но они не обязаны подавать информацию о своих клиентах в рамках автоматического обмена.

4. США. Делавэр.

Кстати, США тоже не участвует в обмене налоговой информацией в рамка. А если обратить внимание на штат Делавэр, как на низконалоговый штат, Вы можете зарегистрировать компанию в штате Делавэр, США и открыть счет в банке США, не опасаясь открытия конфиденциальных данных.

В штате Делавэр открывается Общество с Ограниченной ответственностью. Штат Делавэр имеет налоги ниже, чем другие штаты в США.

Открыть компанию в США в штате Делавэр в 2018 году вы сможете за 14 дней. Еще несколько дней понадобится для открытия счета в Делавэре.

Обратитесь к специалистам компании IQ Decision и выберите лучший вариант для Вашего бизнеса. Открыть счет для избежания автоматического обмена информацией возможно с помощью наших специалистов

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время