БВО собирается заморозить деятельность компаний, которые не передали сведения о директорах

Если ваши интересы лежат в области международного предпринимательства, то вы, конечно же, осведомлены о необходимости вести бизнес в соответствии с политикой прозрачности. Многие государства уже приняли ряд норм и законов, которые направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Одной из таких мер является требование отн
осительно ведения Реестра директоров (например, такое требование распространяется на зарегистрированные компании на БВО).

Требования регулятора на БВО
Если вы ранее принимали решение открыть фирму на БВО, то должны знать, что оформленные в данной юрисдикции компании, обязаны направить сведения о директорах из внутреннего регистра в Реестр компаний.


Что необходимо внести

Директор - ФИЗЛИЦО:

  • ФИО.
  • Число/месяц/год назначения лица на соответствующий пост.
  • Число/месяц/год снятия с лица полномочий.
  • Адрес для направления корреспонденции.
  • Место жительство директора.
  • Число/месяц/год рождения.
  • Страна резидентства.
  • Специальность/квалификация.

Директор - ЮРЛИЦО:

  • Название.
  • Идентификационный номер.
  • Юрадрес.
  • Страна регистрации.
  • Число/месяц/год регистрации.

*Изменения в сведениях необходимо передавать в Реестр в течении трех недель с момента их получения.

Что грозит нарушителям

  • Госорганы БВО предоставили довольно широкие временные рамки: компании, зарегистрированные на BVI, должны были передать данные до 31.03.17
    Тем не менее до сих пор есть фирмы, не передавшие такую информацию.
    В результате, госорганы БВО приняли решение применить санкции к таким предприятиям: их вычеркнут из Реестра компаний на БВО. Это заморозит деятельность.
    Если ситуацию не исправить - компании будет назначена ликвидация.
  • Если компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, не предоставит правильно оформленные данные (до 01.10.2018г.), то ей не выдадут Certificate of Good Standing.
  • Несвоевременная подача попадает под штраф 5 тыс. долл. США.

Кто имеет доступ к информации
Реестры директоров на БВО - непубличные. Доступ к данным имеют только госорганы BVI и госорганы других стран в рамках международных договоренностей по обмену информацией. Если заинтересованное лицо хочет получить такую информацию, то это можно сделать только после письменного разрешения фирмы либо в результате судебного решения.

Регистрация бизнеса
Желаете зарегистрировать компанию на БВО? - обратитесь в компанию IQ Decision. Опытные юристы расскажут вам обо всех нюансах бизнеса в этой юрисдикции и окажут сопровождение на всех этапах данного процесса.

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время