• Фонды
  • Компании
  • Лицензии
  • Оффшоры
  • Процессинг
  • Предложения
Лицензия Forex - Мальта

Лицензия Forex - Мальта

Форекс лицензия Мальта - достаточно новый вариант. Регистрация бизнеса на Мальте и получения форекс лицензии интересно потому, что Мальта – член Евросоюза.

Оформить лицензию на Мальте. Основные преимущества юрисдикции:

  • государство со стабильным политическим и экономическим климатом;
  • признанная либерально экономическая политика;
  • безупречная репутация страны;
  • открытость экономики;
  • выход на европейские рынки;
  • всемирно известная правовая и налоговая база;
  • срок получения лицензии около 6 месяцев;
  • Мальта занимает 33 место из 133 в категории «Развитость финансового рынка».

Органом, несущим ответственность за лицензирование, регулирование и контроль над форекс компаниями является Malta Financial Services Authority (MFSA). Согласно законодательству страны, при выдаче лицензии MFSA имеет право требовать от лицензиата соблюдения всех необходимых условий. Важно обозачить, что Мальта формирует условия выдачи лицензии для последующей надлежащей защиты инвесторов и чтобы предотвратить отмывание денежных средств.

Следующие виды услуг требуют наличия соответствующей лицензии:

  • управление инвестициями и/или ценными бумагами;
  • инвестиционный консалтинг;
  • работа на многосторонней торговой системе или площадке;
  • выполнение поручений от имени других лиц;
  • работа по приему и передаче заказов по одному или нескольким финансовым инструментам;
  • андеррайтинг и пр.

Категории лицензий на Мальте:

Категория 1.

Категория 1а – владельцы данной лицензии могут принимать и передавать приказы в отношении одного или нескольких инструментов, также предоставлять инвестиционные консультативные услуги.

Категория 1b – владельцы данной лицензии могут заниматься организациями сделок (в качестве агента) или давать рекомендации с точки зрения закона (исключительно для некоммерческих частных клиентов).

Категория 2.

Владельцы данной лицензии имеют право предоставлять инвестиционные услуги, а также принимать на хранение деньги или активы клиентов. Для получения лицензии второй категории на Мальте размер уставного капитала компании должен составлять 125 тыс. евро. Капитал должен быть внесен на банковский счет на Мальте до получения лицензии (использовать данные средства запрещено). Компания, имеющая данный тип лицензии на Мальте должна ежеквартально подавать финансовую отчетность, а также проводить ежегодный аудит.

Категория 3.

Владельцы лицензии данной категории могут лично распоряжаться финансовыми активами своих клиентов, устанавливать их стоимость. Для получения лицензии 3 категории на Мальте размер уставного капитала компании должен составлять 730 тыс. евро. Капитал должен быть внесен на корпоративный банковский счет на Мальте до получения лицензии (использовать данные средства запрещено). Компания, имеющая данный тип лицензии должна ежедневно подавать отчетность обо всех клиентских сделках, а также предоставлять ежемесячную финансовую отчетность и проводить ежегодный аудит.

Категория 4.

Владельцы данной лицензии могут выступать в качестве доверенных лиц или хранителей коллективных инвестиционных схем.

Компания, претендующая на мальтийскую форекс лицензию, должна иметь квалифицированный персонал, зарегистрированный реальный офис на территории Мальты.



Вверх