Eng
Eng
 

Зарегистрировать хедж-фонд на Мальте

Согласно законодательству, страны входящие в состав ЕС, не могут оказывать финансовые услуги без специальной лицензии. Если вы хотите зарегистрировать хедж фонд на Мальте или в других европейских странах, то вам понадобится получить разрешение.
Финансовая деятельность регулируется директивами Евросоюза - поэтому во всех странах ЕС схожие нормы и правила.

Хедж фонд - это вид коллективной инвестиционной схемы. Участники такого фонда должны иметь соответствующую квалификацию и понимать возможные риски, сопряженные с инвестиционной деятельностью.

Главным мальтийским финрегулятором является MFSA (Управление финуслуг).
Если вы хотите зарегистрировать хедж фонд на Мальте, то обратитесь к юристам нашей компании. Мы поможем вам разобраться с нюансами бизнеса в этой юрисдикции, а также подскажем в какой из организационно-правовых форм лучше всего организовать бизнес.

Мы советуем выбрать одну из представленных ниже форм и:

  • зарегистрировать инвестиционную компанию (открытый тип);
  • зарегистрировать инвестиционную компанию (закрытый тип);
  • зарегистрировать фонд с переменным капиталом;
  • зарегистрировать партнерство;
  • зарегистрировать паевой траст;
  • зарегистрировать фонд взаимного инвестирования.

Желающие организовать хедж фонд на Мальте - чаще всего выбирают регистрацию инвестиционной компании открытого типа (нет требований к уставному капиталу). Следующим этапом является выбор вида инвестиционного фонда:
- experienced (инвесторы с опытом)
Вкладывать средства в такие фонды могут только лица имеющие соответствующую квалификацию и опыт (отсюда название - опытные инвесторы).
- qualified (квалифицированные инвесторы)
Инвестор: юр- /физлицо.
СЧА (стоимость чистых активов) каждого инвестора: выше 750 тыс. EUR.
- extraordinary (исключительные инвесторы)
Инвестор: юр- /физлицо.
СЧА каждого инвестора: выше 7,5 млн. EUR.

Если вы хотите получить лицензию на хедж фонд на Мальте, то мы поможем вам в этом вопросе.

Сроки
На весь процесс (подготовка документов и срок рассмотрения заявки) уйдет примерно 6 месяцев.
Регулятор может затребовать дополнительные документы. В этом случае - сроки могут увеличиться.

Обязательные требования по персоналу:

  1. Аудитор.
  2. Совет директоров.
  3. Управляющий инвестиционным фондом.
  4. Служебное лицо, отвечающее за комплаенс.
  5. Служебное лицо, ответственное за отчетность по проверке соответствия закону по борьбе с отмыванием денег.
  6. Депозитарий.
  7. Служебное лицо, ответственное за проведение аудита.

Как получить лицензию на инвестиционный фонд
Опытные специалисты IQ Decision помогут вам зарегистрировать бизнес в нужной юрисдикции и окажут сопровождение на всех этапах.