FCA обеспокоено уровнем инвестиционного мошенничества в Великобритании

Председатель Управления по контролю над финансовой деятельностью Великобритании (FCA) в своем недавнем выступлении выразил обеспокоенность о растущем уровне инвестиционного мошенничества в Великобритании, и рассказал о необходимости сотрудничества как в государственном, так и в частном секторах для борьбы с проблемой. Если вы планируете реализовать инвестиционный проект в Великобритании, читайте далее о том, что FCA собирается предпринимать.

Опасения FCA

Основываются на последнем обзоре уровня противоправной деятельности в Англии и Уэльсе. Опрос показывает поразительный рост мошенничества. Так сообщается о том, что в период последних двух лет было зарегистрировано более 3.8 млн. случаев мошенничества с физ. лицами, а потеряно за каждый год по 140 млн. фунтов. Председатель Рэнделл полагает, что необходимо извлечь уроки, и защитить пенсионеров, среди которых около 5 млн. человек подвергаются рискам скимминга. Также он заявил, что необходимо капитально пересмотреть систему, и провести ее комплексную проверку, чтобы защитить население от мошенников.

Читать также:
Какие действия можно предпринять?

Учитывая свойства инвестиционных проектов, на данный момент FCA может контролировать фирмы, которые осуществляют регулируемую деятельность. FSMA дает FCA полномочия преследовать в судебном порядке лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, в том числе введение в заблуждение участников рынка в отношении определенных инвестиций. FCA также может вести преследование лиц, замешанных в определенных преступлениях, таких как мошенничество.

Отдельно стоит отметить, что FCA разработало стратегию для борьбы с инвестиционным мошенничеством, которая состоит из трех частей:

  1. Расследование и принятие необходимых принудительных мер, в случаях серьезного неправомерного поведения со стороны регулируемых фирм.
  2. Обучение потребителей выявлению рисков. Например, с 2014 года FCA проводит кампанию ScanSmart, предоставляя людям советы, и помогая снизить риски мошенничества при инвестировании.
  3. Прямая борьба с мошенниками, направленная на прекращение их деятельности.

И все же FCA сталкивается с препятствиями в борьбе с инвестиционными мошенниками. Во-первых, FCA имеет ограниченные полномочия, которые не распространяются на финансовые продукты, которые не регулируются FCA. Во-вторых, у FCA нет достаточного количества ресурсов для проведения расследований и судебных преступлений. По этим причинам, FCA призывает все ведомственные органы к сотрудничеству для более эффективной интеграции мер по предотвращению инвестиционного мошенничества.

Дополнительные ресурсы

И хотя FCA прилагает активные усилия по борьбе с мошенниками, председатель признает, что ресурсы FCA не безграничны, и призывает крупные компании активизировать свою деятельность и оказать помощь, в первую очередь, в разработке алгоритмов и инструментов машинного обучения для выявления потенциально мошеннического содержимого.

Заключительное слово

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно темы данной статьи, обсудить их можно с юристами IQ Decision в рамках проведения персональной консультации. Также обращаем внимание, что наши специалисты предоставляют услуги по юридическому сопровождению инвестиционных проектов в Великобритании, и готовы оказать другой, сопутствующий сервис.

Чтобы получить детальную информацию о наших услугах и записаться на консультацию, обращайтесь напрямую любым удобным для вас способом по указанным на сайте контактам.

Читать также:

Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации. Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время