Черный список FATF

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) - является Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, деятельность которой направлена на сопротивление в вопросах финансирования терроризма и отмывания незаконных доходов.

Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.

Черный список стран FATF

Черный список FATF – документ включающий в себя юрисдикции, в отношении которых FATF рекомендует применять контрмеры. Например, нельзя зарегистрировать компанию в Великобритании на резидента любой следующих стран:

Если вы планируете зарегистрировать компанию в Великобритании или в любой другой стране, юристы IQ Decision готовы предоставить вам высококвалифицированную помощь. За консультацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.

Читать также:

Размещенная в статье информация является актуальной на момент ее публикации. Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

Спасибо за вашу заявку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время