Черный список FATF

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) - является Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, деятельность которой направлена на сопротивление в вопросах финансирования терроризма и отмывания незаконных доходов.

Для реализации своих полномочий у FATF существует 40 рекомендаций, которые пересматриваются группой каждые 5 лет.

Черный список стран FATF

Черный список FATF – документ включающий в себя юрисдикции, в отношении которых FATF рекомендует применять контрмеры. Например, нельзя зарегистрировать компанию в Великобритании на резидента любой следующих стран:

Если вы планируете зарегистрировать компанию в Великобритании или в любой другой стране, юристы IQ Decision готовы предоставить вам высококвалифицированную помощь. За консультацией обращайтесь по нижеуказанным контактам.

Читать также:
  • Размещенная в статье информация являеться актуальной на момент ее публикации.

  • Просьба уточнять у наших специалистов возможные решения для Вашего бизнеса.

  • Остались вопросы?

    Заполните форму или свяжитесь с нами удобным для Вас способом: скайп, тг, тд. Наши специалисты помогут Вам решить вопрос