Открытие иностранного банковского счета для граждан СНГ под угрозой?

Открытие иностранного банковского счета для граждан СНГ под угрозой?

Как сообщает Европол, в последнее время происходит рекордный рост отмывания нелегальных денежных средств по всей Европе. Это показывает низкую результативность мер против подобных преступлений - результат показывает, что конфискуется всего один процент нелегальных поступлений денег. Открытие иностранного банковского счета для граждан СНГ под угрозой?

Ещё три года назад европейское подразделения финансовой разведки имело дело с огромным числом сообщений (исчисляется миллионами. - прим. ред.) о подозрительных переводах средств - на 16 процентов больше предыдущего исследуемого периода. Большая часть сообщений припадает на Великобританию и Нидерланды, которые являются популярными для регистрации партнерства для нерезидентов.

При том, что всего десять процентов из этого числа полученных сообщений берут на расследование. Это число остается прежним на протяжении 11-ти лет, из-за чего регистрация счета для отмывания денег долгое время оставалась на плаву.

Исходя из полученных Европолом данных, три года назад было отмыто около 200  млрд. евро - и это является только верхней частью плавающего айсберга (кол-во отмытых денег основано на десяти европейских стран. - прим. ред. ). В сравнении с 2013-ым годом - статистика увеличилась в два раза больше. Такие новости - отмывание средств является неэффективно контролируемой областью.

 

Открытие иностранного счета нерезиденту и отмывание средств

Открытие иностранного счета нерезиденту позволяет отмывать денежные средства. Так, кипрское государство сообщило о 80% подозрительных переводов, выполненных иностранцами. Люксембург и Мальта так же сообщила о подобной ситуации.

 Регистрация оффшорной компании является частью плана злоумышленника. В этом плане Великобритания в центре внимания (активность Limited Partnership сильно возросла, особенно Шотландское. - прим. ред. ).

Открытие банковского счета для россиян, украинцев, граждан Турции и Китая - под угрозой, о чем будет ниже. Именно они находятся в центре внимания среди подозреваемых участников.

 

Как открыть банковский счет россиянину и украинцу на фоне осложнений?

Из-за того, что граждане России и Украины находятся в верхнем списке наиболее подозреваемых в отмывании денежных средств, открыть банковский счет стало сложнее и продолжительнее. В то же время уже существующие открытые иностранные банковские счета находятся под риском заморозки или даже закрытия. А следовательно проводить операции из стран СНГ не безопасно.

В дополнение к этому российские банки массово чистят, конвертируя накопления в рубли. На завершение - Россия под санкциями, вследствие чего есть риск отключения российских банков от SWIFT.

Регистрация иностранного банковского счета на фоне этой ситуации является эффективным решением. В случае чего-то вокруг России и Украины - всегда есть план Б.

Однако, чтобы иностранный банковский счет не закрылся из-за расторжения доверия к гражданам СНГ, особенно к украинцам и россиянам, надо поступить иначе. Открыть иностранный счет самостоятельно сейчас задача непростая. Какой выход?

В данном случае эффективнее воспользоваться нашей бесплатной консультацией. Это позволит сэкономить Ваше время, а тогда успешное открытие иностранного банковского счета имеет больше шансов.

Главным условием является легальность происхождения денежных средств и четко определенные цели в рамках законодательства.

Чтобы доказать это, необходимо подготовить документы, так как банковские учреждения тщательно проверяют клиентов перед открытием счета. Обязательно выполнение всех обязательств, требуемых банком.

Рекомендуется не затягивать и не откладывать это дело на потом. Самостоятельное открытие иностранного банковского счета - процесс долгий и рискованный, с низкими шансами на успех. Обращаясь к нам за бесплатной консультацией, Вы получите конкретную информацию по интересующей вас юрисдикции для открытия счета или определенном банке.

 

 

 

Вверх