Лицензия Forex - Британские Виргинские острова (BVI)

Лицензия Forex - Британские Виргинские острова (BVI)

Британские Виргинские острова (BVI) – это одна из наиболее популярных юрисдикций для получения Forex лицензии. Согласно последних данных, более половины всех новых Forex компаний зарегистрированы именно на Британских Виргинских островах. В связи с отсутствием наиболее распространенный видов налогообложения данное государство по праву носит титул «оффшорный налоговый рай».

Органом, занимающимся мониторингом, контролем и выдачей форекс лицензий является Financial Services Commission (FSC).

Основные обязанности комиссии:

  • регулирование всех компаний, физических лиц зарегистрированных на территории БВО уполномоченных представлять финансовые услуги;
  • поддержка и разработка инноваций в финансовой отрасли услуг;
  • контроль эффективности индустрии финансовых услуг;
  • обеспечение осуществления беспрерывного функционирования финансовых услуг;
  • улучшение понимания общественности о преимуществах и рисках связанных с финансовыми услугами;
  • способствие  росту и развитию финансовой отрасли;
  • поддержание репутации отрасли финансовых услуг как внутри страны, так и за рубежом;
  • мониторинг и выявление финансовых преступлений
  • контроль выполнения всех правил и норм Комиссии.

В случае если FSC обнаружила в работе Форекс компании нарушение установленных правил, регулирующий орган может по своему усмотрению отменить или приостановить действие лицензии. Некоторые из причин, которые могут стать причиной аннулирования лицензии:

  • предоставление FSC ложной информации;
  • нарушению любого положения или условия лицензирования;
  • несоблюдение директив FSC;
  • отмывание денег;
  • нарушения законодательства или нормативных актов в сфере финансовых услуг;
  • ведение бизнеса таким образом, что приводит к нанесению ущерба общественным интересам или интересам клиентов, кредиторов, инвесторов.

Основные особенности Forex лицензии на Британских Виргинских островах:

  • лицензию может получить только компания, зарегистрированная на территории БВО;
  • минимальный размер уставного капитала составляет 1 млн. дол. США (капитал не может быть использован в операционной деятельности);
  • все документы/акты должны быть на английском языке;
  • компания не облагается налогом на прирост капитала, налогом на наследство, на дивиденды;
  • назначение аудитора обязательно (аудиторы должны быть одобрены FSC);
  • у компании должно быть как минимум два директора любой национальности;
  • бенефициары должны поддерживать адекватные капитальные ресурсы для ведения бизнеса;

Необходимые документы:

  • нотариально заверенные копии паспорта (на английском языке);
  • оплаченная квитанция за коммунальные услуги (за последние 3 месяца);
  • документ из банка подтверждающий наличие открытого счета бенефициара и отсутствие задолженностей;
  • копия документа, подтверждающего наличие соответствующего образования (на английском языке);
  • бизнес-план.

 



Вверх