Игорная лицензия (gambling) - Панама

Игорная лицензия (gambling) - Панама

Республика Панама - это южное государство в Центральной Америке. Его географическими соседями является Коста-Рика, Колумбия, Карибское море и Тихий океан. Панама – это один из крупнейших финансовых, торговых и транспортных центров Латинской Америки.

Законодательная база Панамы основана на испанском гражданском праве. Официальная валюта – Бальбоа и также широко используется доллар США. Панама не подписала с другими государствами соглашения об обмене информацией (кроме США).

Выдавать игорные лицензии Панама начала еще в 2002 году. Всю игорную индустрию контролирует Panama Gaming Control Board. Все компании, занимающиеся онлайн-казино, должны быть зарегистрированы в соответствии с Online Gaming Act of 2002.

Преимущества Панамы:

  • юрисдикция имеет большой опыт в гемблинговой индустрии;
  • лояльное налоговое законодательство;
  • игорные компании не подлежать валютному регулированию;
  • развитая система телекоммуникаций;
  • высококвалифицированная многоязычная рабочая сила;
  • доступ к широполосным сетям;
  • лицензия выдается на срок – 7 лет;
  • банковская оффшорная система Панамы – одна из крупнейших в мире;
  • небольшой срок получения лицензии (около 2-х месяцев);
  • при приеме ставок от нерезидентов Панамы, компания освобождается от уплаты налогов;

Чтобы убедится в том, что игорные компании работают в соответствии с принятыми стандартами, панамские власти полностью контролируют их деятельность. Поскольку отчеты о каждой проведенной сделки подлежат тщательной проверки со стороны правительства Панамы, компании обязаны их вести и сохранять. Отчеты о сделках могут быть взяты на проверку в любой момент.

Так же компания должна гарантировать, что все программное обеспечение, используемое в работе, соответствует всем требуемым стандартам и нормам.

Разовая сумма лицензионного сбора составляет USD $ 40000, существует и ежегодная плата за лицензию - USD $20000.

Для получения лицензии необходимо:

  • зарегистрированная компания;
  • рекомендательное письмо из банка (в котором открыты счета);
  • заявление на внесение фирмы в Государственный реестр;
  • предоставить информацию о владельцах (биографию) и данные о происхождении денежных средств;
  • оплатить все затраты на получение лицензии.

 



Вверх